На главную Все материалы За фиктивный вклад — условный срок

За фиктивный вклад — условный срок

7
0

судСуды стали выносить обвинительные заключения за фиктивное дробление вкладов ради получения госгарантий. Но пока дают условные сроки
Предпринимательница, чье имя не раскрывается, признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, говорится на сайте ведомства: узнав о грядущем банкротстве «Мега банка», где хранила 7,85 млн руб., 54-летняя клиентка использовала паспортные данные 13 своих знакомых, чтобы с помощью одного из работников банка перевести средства компании в розничные вклады. Фиктивные депозиты не превышали 700 000 руб., что позволяло получить возмещение от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), однако там усомнились в подлинности документов и отказали в выплате, следует из сообщения местного МВД, после чего обвиняемая потребовала от знакомых, которым перевела свои деньги, получить их от АСВ в судебном порядке.

Суд приговорил ее к трехлетнему условному сроку. Установить имя работника банка, который помогал ей, следствию не удалось.

В прошлом году руководитель представительства АСВ в Сибирском федеральном округе Константин Васильев предупреждал, что они намерены обращаться в правоохранительные органы и требовать проверку случаев дробления вкладов. Объем подозрительных сделок в «Мега банке» (лицензия отозвана в декабре 2009 г.) АСВ оценивало в 160 млн руб. — всего фиктивных вкладчиков было 300, при том что выплаты истинным вкладчикам составляли 132 млн руб.

Ранее на два года условно была осуждена еще одна клиентка банка — Татьяна Пагер, гендиректор компании «Статус центр», на счетах которой хранилось 1,3 млн руб., сообщалось на сайте Центрального районного суда Тюмени. Ее план был похожим — она оформила вклады на сумму менее 700 000 руб. на одну из своих знакомых и подчиненного сотрудника.

Такие случаи легко отследить, поскольку мошенники обходятся без внесения денег в кассу и именно его доказать и не могут, не раз указывали руководители АСВ. Представитель агентства от комментариев отказался.
Обвинительный приговор по фиктивным вкладам вынес Центральный районный суд Тюмени, сообщил сайт МВД по Уральскому федеральному округу.
Уже прогресс

Условный приговор в подобном деле уже серьезное наказание, по некоторым статьям за мошенничество предполагается лишь штраф, напоминает один из идеологов закона о страховании вкладов, бывший депутат Госдумы Павел Медведев: «Сотрудник банка в данном случае скорее совершает более серьезное преступление, поскольку таких клиентов, жаждущих получить страховое возмещение, у него много, ради одного он вряд ли осмелится открывать фиктивные вклады».

Татьяна ВОРОНОВА
Источник- Ведомости

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите текст комментария
Введите ваше имя